ACTA NÚM. 1/2017 ­ SESSIÓ ORDINÀRIA JUNTA GENERAL DE "PREMIÀ SERVEIS MUNICIPALS, SL" Dia: 21 de juny de 2017 Hora de començament: 19.00 h Hora d'acabament: 19.10 h Lloc: Sala d'Actes de la nau 1 de l'antiga Fàbrica del Gas (c/Joan XXIII, 2-8). Membres assistents: MIQUEL BUCH i MOYA President MIQUEL ÀNGEL MÉNDEZ GIL Vicepresident ANTONI SUBIRÀ i COMAS Vocal CONCEPCIÓN MORALES GARCÍA Vocal MARIA ESMERALDA CALLEJA MORENO Vocal ELOI MARISTANY VILA Vocal JORDI TOMÀS ALONSO Vocal DAVID GUTIÉRREZ LÓPEZ Vocal OLGA SAFONT ANGUITA Vocal JOSE MARIA CANO NAVARRO Vocal DAVID EXPÓSITO PEÑALVER Vocal JOSEP MARIA MOLINS I BALLESTER Vocal JOSEP MARIA RIPOLLÉS I BALLESTEROS Vocal ELENA MARTÍN DÍAZ Vocal JOAQUÍN BRIONES IGLESIAS Vocal ANDREU MUMBRÚ FUXET Vocal JORDI LLUCH TARGARONA Gerent (amb veu i sense vot) Assistits per la secretària general, Sra. ELISA ALMIRALL GAYO, que certifica. Membres que excusen la seva absència MARINA ALTÈS I MAGRET Vocal PAU PAÑELLA SÁNDEZ Vocal BRENDA BÄR KWAST Vocal RODRIGO A. ANDRADE MARTÍNEZ Vocal RAFAEL FERNÁNDEZ ROSA Vocal Constatada l'existència de quòrum legal, conforme a l'art. 10.1 dels Estatuts de la Societat i a l'art. 98 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el text refós de la LMRLC, la Presidència obre la sessió amb el següent: 1 ORDRE DEL DIA 1. Aprovació acta sessió anterior. (30 novembre 2016) 2. Aprovació tancament d'exercici 2016, balanç i rendició de comptes. 3. Nomenament membres Consell d'Administració societat mercantil Premià Serveis Municipals, SL. 1. APROVACIÓ ACTA SESSIÓ ANTERIOR. (30 NOVEMBRE 2016) Sotmès a la Junta General de Premià Serveis Municipals, SL l'esborrany de l'acta de la sessió corresponent al dia 30 de novembre de 2016 (que van estar distribuït i van rebre els seus membres, per la qual cosa no se'ls dóna nova lectura), S'APROVA, per assentiment dels 16 membres presents dels 21 que integren la Junta General, sense cap esmena. 2. APROVACIÓ TANCAMENT D'EXERCICI 2016, BALANÇ I RENDICIÓ DE COMPTES Es porta a aprovació de la Junta General, d'acord amb el que disposa l'article 8è dels Estatus de la Societat, l'aprovació del tancament d'exercici 2016, balanç i rendició de comptes, en la forma següent: 2 3 4 5 6 APLICAR EL RESULTAT en el termes següents: BASE DE REPARTIMENT 2016 Pèrdues i guanys 50.644,02 Total 50.644,02 DISTRIBUCIÓ 2016 A romanent 50.644,02 Total distribuït 50.644,02 La Junta General ACORDA APROVAR la proposta precedent en obtenir 12 vots a favor (dels membres de la Junta General Sr. Buch, Sr. Méndez, Sr. Subirà, Sra. Morales, Sra. Calleja, Sr. Maristany, Sr. Tomàs, Sr. Gutiérrez, Sra. Safont, Sr. Molins, Sr. Ripollés, Sr. Briones) i 4 abstencions (del Sr. Cano, Sr. Expósito, Sra. Martín, i del Sr. Mumbrú) dels 16 membres presents dels 21 que constitueixen el nombre legal de membres de la Junta General. 3. NOMENAMENT MEMBRES CONSELL D'ADMINISTRACIÓ SOCIETAT MERCANTIL PREMIÀ SERVEIS MUNICIPALS, SL. Vista la proposta presentada pel president del Consell d'Administració del contingut següent: "PROPOSTA D'ACORD A LA JUNTA GENERAL DE LA SOCIETAT MERCANTIL PREMIÀ SERVEIS MUNICIPALS, SL El vocal del Consell d'Administració de la societat mercantil Premià Serveis Municipals, SL Sr. SERGIO SANZ JIMÉNEZ ha cessat en el seu càrrec, de forma automàtica d'acord amb el que disposa l'article 11.5 dels estatuts de la societat, en haver perdut la condició de regidor de l'Ajuntament de Premià de Mar per renúncia que va ser tramitada pel Ple municipal en sessió de data 20 de gener de 2016. Procedeix doncs elegir un substitut que reuneixi les mateixes condicions a l'efecte de la seva mateixa adscripció. El grup municipal CIUTADANS-PARTIDO DE LA CIUDADANIA (C's), al que pertanyia el regidor cessat, ha proposat a la Junta General que sigui nomenat com a membre del Consell d'Administració, en substitució d'aquell, el Sr. RODRIGO ALEJANDRO ANDRADE MARTÍNEZ. En data 25/05/2017 es rep instància del Sr. JOSEP MARIA RIPOLLÉS BALLESTEROS instant que es procedeixi a la seva substitució com a representant del grup municipal 7 d'ESQUERRA REPUBLICANA- JUNTS PER PREMIÀ, en el Consell d'Administració de la societat mercantil PREMIÀ SERVEIS MUNICIPALS SL, pel Sr. DANIEL TORRAS SEGURA. Es proposa a la Junta General l'adopció dels següents acords: Primer. DONAR-SE PER ASSABENTADA de la renúncia, com a vocal del Consell d'Administració de la societat mercantil Premià Serveis Municipals, SL, del Sr. SERGIO SANZ JIMÉNEZ i del Sr. JOSEP MARIA RIPOLLÉS BALLESTEROS. Segon. NOMENAR vocals del Consell d'Administració de la societat mercantil PREMIÀ SERVEIS MUNICIPALS, SL, en substitució del Sr. SERGIO SANZ JIMÉNEZ, al Sr. RODRIGO ALEJANDRO ANDRADE MARTÍNEZ, titular del DNI 43423952K i en substitució del Sr. JOSEP MARIA RIPOLLÉS BALLESTEROS, al Sr. DANIEL TORRAS SEGURA, titular del DNI 45471078D. Tercer. COMUNICAR aquest acord als nomenats, als efectes de la seva acceptació, que s'entendrà efectuada amb la signatura de les corresponents notificacions. Quart. FACULTAR al president del Consell d'Administració, Sr. Miquel Buch i Moya, perquè comparegui davant notari, elevi a públic aquest acord i sol·liciti la seva inscripció al Registre Mercantil." La Junta General ACORDA APROVAR la proposta precedent per assentiment dels 16 membres presents dels 21 que integren la Junta General. El secretari dóna lectura íntegra de l'acta de la reunió que, un cop aprovada per unanimitat dels assistents, que la troben conforme amb la realitat de l'acordat. Sense més assumptes que tractar, el president aixeca la sessió essent les dinou hores i deu minuts. De què CERTIFICO. LA SECRETÀRIA GENERAL, Vist i Plau, CPISR-1 Elisa Firmado digitalmente por CPISR-1 EL PRESIDENT, Elisa Almirall Gayo Almirall Gayo Fecha: 2017.07.11 14:01:54 +02'00' CPISR-1 Miquel Signat digitalment per CPISR-1 Miquel Buch Moya Buch Moya Data: 2017.07.12 09:19:02 +02'00' 8