ACTA NÚM. 2/2017 ­ SESSIÓ CELEBRADA PEL CONSELL D'ADMINISTRACIÓ DE "PREMIÀ SERVEIS MUNICIPALS, SL" Dia: 18 de maig de 2017 Hora de començament: 19:00 h Hora d'acabament: 20:10 h Lloc: Sala de la planta baixa de l'Ajuntament de Premià de Mar Membres del Consell d'Administració assistents i representats: MIQUEL BUCH MOYA President (representat) MIQUEL ANGEL MÉNDEZ GIL Vicepresident que presideix CONCEPCIÓN MORALES GARCÍA Vocal ANTONI SUBIRÀ I COMAS Vocal SERGIO BENEDICTO BONILLA Vocal ANDREU MUMBRÚ FUXET Vocal (representat) JOSEP MARIA CANO NAVARRO Vocal JOAN GARCÍA MARTÍNEZ Vocal JOSEP MARIA RIPOLLÈS I BALLESTEROS Vocal MANEL EGEA VALLÈS Vocal AURORA JUVÉ LAFUENTE Vocal JORDI LLUCH TARGARONA (amb veu i sense vot) Gerent Assistits per la sra. NURIA TARGARONA BONAS, funcionaria lletrada de l'Ajuntament de Premià de Mar, designada a l'efecte per indisposició de la secretaria del Consell d'Administració, que certifica. Constatada l'existència de quòrum legal, conforme a l'art. 12.5 dels Estatuts de la Societat, la Presidència obre la sessió amb el següent: ORDRE DEL DIA - Aprovació tancament d'exercici 2016 balanç i rendició de comptes. - Aprovació plec de clàusules per a la contractació del servei de venda d'entrades de l'espai l'Amistat. Oberta la sessió, prèvia deliberació dels assumptes continguts en l'ordre del dia s'adopten, per unanimitat i, per tant, amb el quòrum establert a l'art. 12.5 dels Estatuts de la societat, els següents acords: 1. APROVACIÓ TANCAMENT D'EXERCICI 2016 BALANÇ I RENDICIÓ DE COMPTES Es proposa al Consell d'Administració, per sotmetre-ho a aprovació de la Junta General, l'aprovació del tancament d'exercici 2016, balanç i rendició de comptes: El Consell d'Administració ACORDÀ APROVAR DE LA PROPOSTA PRECEDENT, en obtenir el VOT FAVORABLE DELS MEMBRES del Consell Sr. Buch (representat), Sr. Méndez, Sra. Morales, Sr. Subirà, Sr. Garcia, Sr. Ripollès i abstenció dels Sr. Mumbrú (representat), Sr. Benedicto, Sr. Cano, Sr. Egea i Sra. Juvé i, per tant, en obtenir el quòrum de la majoria absoluta dels assistents a la reunió exigida a l'article 12.5 dels Estatuts de la societat. 2. APROVACIÓ PLEC DE CLÀUSULES PER A LA CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE VENDA D'ENTRADES DE L'ESPAI L'AMISTAT. Es proposa l'aprovació dels Plecs de clàusules tècniques i administratives particulars que han de regir la contractació del servei de venda i gestió d'entrades de l'Espai l'Amistat del contingut següent: El Consell d'Administració ACORDÀ APROVAR, per unanimitat dels membres presents, la proposta precedent. 3. PREUS ARRENDAMENTS APARCAMENTS Els membres presents acorden debatre sobre les preus d'arrendament de les places d'aparcament. S'acorda que el gerent faci arribar a tots els membres del Consell una forma de publicitat per promocionar les places d'aparcament, proposant uns preus d'arrendament de 80.- (IVA inclòs) per a les places d'aparcament del pàrquing de la plaça de la Sardana i de 70.- (IVA inclòs) per a les places d'aparcament del pàrquing de Can Farrerons. LECTURA I APROVACIÓ D'ACTA No havent-hi més assumptes que tractar, la secretària dóna lectura íntegra de l'acta de la reunió que, un cop aprovada per unanimitat dels assistents, la troben conforme amb la realitat de l'acordat. I sense més assumptes per tractar, el president aixeca la sessió essent les vint hores i deu minuts. De què CERTIFICO. CPISR-1 C Miquel Signat digitalment per CPISR-1 C Miquel Àngel Méndez Gil Àngel Méndez Gil Data: 2017.05.22 12:34:11 +02'00' LA SECRETÀRIA, Vist i Plau, CPISR-1 C Núria Targarona Firmado digitalmente por CPISR-1 C Núria Targarona Bonàs - DNI EL PRESIDENT, Bonàs - DNI 38783547G 38783547G Fecha: 2017.05.22 11:49:31 +02'00'