ACTA NÚM. 2/2013 ­         SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA JUNTA GENERAL DE "PREMIÀ
                                      SERVEIS MUNICIPALS, SL"



Dia: 16 d'octubre de 2013

Hora de començament: 19.00 h                       Hora d'acabament: 19.10 h

Lloc: Sala d'Actes de la nau 1 de l'antiga Fàbrica del Gas (c/Joan XXIII, 2-8).


Membres assistents:

MIQUEL BUCH i MOYA                         President
MIQUEL ÀNGEL MÉNDEZ GIL                    Vicepresident
MARIA ISABEL FERRERAS CANO                 Vocal
ANNA MARIA MEDINA BRACERO                  Vocal
ANTONI SUBIRÀ i COMAS                      Vocal
CONCEPCIÓN MORALES GARCÍA                  Vocal
ELOI MARISTANY VILA                        Vocal
JORDI TOMÀS ALONSO                         Vocal
IBAN DÍAZ PÉREZ                            Vocal
ROSER ROCA FRANQUESA                       Vocal
TOMÀS ESTEBAN ÚBEDA                        Vocal
OLGA SAFONT ANGUITA                        Vocal
AURORA JUVÉ LAFUENTE                       Vocal
PATRICK CRUZ MOLERO                        Vocal
JOAQUÍN BRIONES IGLESIAS                   Vocal
JOAN RIBET i CASADEMUNT                    Vocal
ALFONS BARRERAS MILLA                      Vocal
MOISÈS SEVILLANO CANO                      Vocal

Assistits per la secretària general, Sra. ELISA ALMIRALL GAYO, que certifica.

Membres que excusen la seva absència

JOSÉ MARIA ANGUERA i MONZÓ                 Vocal
CARLOS ALBERTO MIERES MIERES               Vocal
PAU PAÑELLA SANDEZ                         Vocal


Constatada l'existència de quòrum legal, conforme a l'art. 10.1 dels Estatuts de la
Societat i a l'art. 98 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el text
refós de la LMRLC, la Presidència obre la sessió amb el següent:




                                              1
                                     ORDRE DEL DIA

       1. Lectura i aprovació de l'acta de la sessió anterior.
       2. Nomenament membre Consell d'Administració.


1. LECTURA I APROVACIÓ DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR

Sotmès a la Junta General l'esborrany de l'acta de la sessió corresponent al dia 17
d'abril de 2013 (que va estar distribuït i van rebre els seus membres, per la qual cosa no
se li dóna nova lectura), S'APROVA, per unanimitat dels 17 membres presents dels 21
que la integren, sense cap esmena.


2. NOMENAMENT MEMBRE CONSELL D'ADMINISTRACIÓ

Vista la proposta presentada pel president del contingut següent:

"El vocal del Consell d'Administració de la societat Sr. MARC FORÉS MATALLANA ha
cessat en el seu càrrec, de forma automàtica d'acord amb el que disposa l'article 11.5
dels estatuts de la societat, en haver perdut la condició de regidor de l'Ajuntament de
Premià de Mar per renúncia que va ser tramitada pel Ple municipal en sessió de data 19
de juny de 2013.

Procedeix doncs elegir un substitut que reuneixi les mateixes condicions que el cessat a
l'efecte de la seva mateixa adscripció.

El grup municipal Crida Premianenca-Poble Actiu (CP-PA), al que pertanyia el regidor
cessat, ha proposat a la Junta General que sigui nomenat com a membre del Consell
d'Administració, en substitució d'aquell, al Sr. JOAN RIBET I CASADEMUNT.

Es proposa a la Junta General l'adopció del següent acord:

Primer.- DONAR-SE PER ASSABENTADA de la renúncia, com a vocal del Consell
d'Administració de la societat mercantil Premià Serveis Municipals, SLU, del Sr. Marc
Forés Matallana.

Segon.- Nomenar com a membre del Consell d'Administració de la societat mercantil
PREMIÀ SERVEIS MUNICIPALS, SLU, per termini estatutari, en substitució del Sr. Marc
Forés Matallana, el Sr. Joan Ribet Casademunt, titular del DNI 38873294M, major d'edat,
solter, domiciliat a Premià de Mar, carrer Reverend Paradeda, núm. 22.

Tercer.- Facultar el president del Consell d'Administració, Sr. Miquel Buch i Moya, perquè
comparegui davant Notari, elevi a públic aquest acord i sol.liciti la seva inscripció al
Registre Mercantil."

La Junta General ACORDA APROVAR, per unanimitat dels 18 membres presents dels 21
que la integren, la proposta precedent.




                                             2
3. LECTURA I APROVACIÓ D'ACTA

No havent-hi més assumptes que tractar, el secretari dóna lectura íntegra de l'acta de la
reunió que, un cop aprovada per unanimitat dels assistents, que la troben conforme amb
la realitat de l'acordat.


I sense més assumptes per tractar, el president aixeca la sessió essent les dinou hores i
deu minuts. De què CERTIFICO.
      LA SECRETÀRIA GENERAL,                              Vist i Plau,
                                                          EL PRESIDENT,
       CPISR-1
                   Firmado digitalmente por
                   CPISR-1 Elisa Almirall Gayo

                                                          CPISR-1
                   Nombre de reconocimiento                         Firmado digitalmente por
                                                                    CPISR-1 Miquel Buch Moya
                   (DN): c=ES, o=Ajuntament de

       Elisa
                                                                    Nombre de reconocimiento
                   Premià de Mar, ou=Serveis                        (DN): c=ES, o=Ajuntament de


                                                          Miquel
                                                                    Premià de Mar, ou=Serveis
                   Públics de Certificació CPISR-1,                 Públics de Certificació
                   ou=Vegeu https://                                CPISR-1, ou=Vegeu https://



       Almirall
                   www.catcert.cat/verCPISR-1                       www.catcert.cat/verCPISR-1


                                                          Buch
                                                                    (c)03, sn=Buch Moya,
                   (c)03, sn=Almirall Gayo,                         givenName=Miquel,
                   givenName=Elisa,                                 serialNumber=38824807W,
                                                                    cn=CPISR-1 Miquel Buch


                                                          Moya
                   serialNumber=40954139V,

       Gayo
                                                                    Moya
                   cn=CPISR-1 Elisa Almirall Gayo                   Fecha: 2013.10.21 12:13:41
                                                                    +02'00'
                   Fecha: 2013.10.21 11:58:54
                   +02'00'




                                                      3